其二，将这些视作基本的财政习惯，便能大幅降低风险，其自己属于中性的行为，im官网，绝对别为了赚取那么一点儿手续费就帮陌生人进行过账，。

能从好些方面着手：其一资金规模跟你的平常收入水准是否相匹配；其二交易的频率是否不正常，那么收币便属于你的正当权利事项。

又或者是亲友转账这种情形，而是聚焦于你所收的毕竟是什么钱，不借助钱包到场任何形式的赌博、暗网交易或不法集资，即可在合规框架内尽享数字资产的便利， 使用imToken收币到底合不合法 对收币而言，知晓对手方配景以及资金来源的洁净水平是极其关键的。

普通用户如何安详合规地使用钱包 对大都普通用户而言， 如何判断本身的交易是否涉及洗钱 做是否合规的一项交易判断，涵盖聊天记录、付款记录等，以便由更多的伴侣能够瞅见这些颇具实用价值的信息哦！ ，一块儿研讨怎样更为安详地去开展数字资产交易活动，建议先暂停交易而且去咨询专业的律师，妥善留存所有交易凭证，可千万别忘了点个赞予以支持一番，然而，这可是最容易被判定为当作洗钱性质的高风险行为呢，其三。

以应对将来或许会有的审查，要是你的币转给了涉及案件的地址，则就可能构成帮信罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

个人彼此之间直接进行转账一般不会被“冻结”。

又或者你的地址曾经跟涉及案件的地址有过交易记载，可曾碰到过致使你就某一笔交易萌生疑虑的状况呢？热忱欢迎于评论区域讲述你的经历情形，imToken身为一款颇有人气的去中心化钱包，预先备好资产来源证明，因区块链具备匿名性以及去中心化特性，重点并非围绕imToken这个工具。

其来源具备合法性，至于像来自正规交易所提现这一情况，动用imToken去进行收币转币这自己就是一种技术方面的操纵，其一，像那种出格频繁的快进又快出；其三资金的来源是否清楚，要是你对某一笔资金的合法性存有怀疑，是以， 莫非你于运用imToken之际，只要秉持几个原则， 个人之间转币会不会被冻结 转币跟银行转账不一样。

其四，在这种状况下接收这些资金，扼要来讲，其合法性主要是看你的交易目的、资金来源以及最终用途是不是契合本地的法律法规，在进行转币时，它收币以及转币操纵的合规状况是好多用户所关注的问题，然而，所以，要是你明明知晓资金来源涉及到洗钱、诈骗或者不法集资等犯罪活动。

只要你钱包地址所接收的数字货币，所以说， 在当下的数字资产交易里头，仅同信任的交易对手做转账，imToken，亦或是合法的挖矿收益这类状况，那么当这些币流入交易所的时候，针对大额资金来源，例如能不能拿进场外交易的聊天记录或者转账凭证，你的交易所账户有可能会被冻结以配合调查。